Вывод активов
Оспаривание вывода активов
Сделки с заинтересованностью, занижение цены, зачёт. Срок и одобрение. Банкротство усиливает оспаривание.
Бенефициар и номинал — разные доказательства контроля.
Обеспечительные меры на имущество — рано, если есть риск.