Проверка контрагента
Due diligence контрагента
ЕГРЮЛ, суды, исполнительные, лицензии, аффилированность. Для крупной сделки — глубже: активы и бенефициары.
Скрин «красивый сайт» не доказательство осмотрительности.
Договорные ковенанты фиксируют последствия сокрытия.